Регистрация в goAML

ОАЭ считается одним из наиболее перспективных и эффективных государств для открытия и ведения бизнеса. В то же время Правительство ОАЭ, как и Министерство экономики ОАЭ, придерживаются международных стандартов в области привлечения зарубежных инвестиций.

В том числе, это касается определенных требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Для решения данной задачи власти Эмиратов запустили специальную платформу goAML, которая контролируется Подразделением Финансовой Разведки. Данный орган решает такие задачи, как анализ подозрительных транзакций, предотвращение и контроль за финансовыми правонарушениями, получения информации об отмывании денег.

Для ведения бизнес-деятельности в соответствии с экономическим законодательством компании, работающие на территории Объединенных Арабских Эмиратов, должны пройти официальную регистрацию на платформе goAML. Процедура регистрации проходит в несколько этапов и может вызвать сложности – особенно, у предпринимателей, которые впервые открывают бизнеса в Эмиратах.

Наша компания предлагает услуги по консультации и готова сопроводить Ваш бизнес при регистрации на портале goAML.

Об услуге

Жизнь в Дубае - это ключ к экономическому развитию
Команда Top Address Consulting
Как понять, требуется ли регистрация Вашему бизнесу? Существуют определенные категории бизнеса, которые обязаны пройти все этапы регистрации в goAML:
  • Юристы, нотариусы и адвокаты (в том числе, действующие от имени клиента в области управления финансами, управления счетами и акциями, сопровождения при покупке недвижимости на территории ОАЭ).
  • Агенты и брокеры, занятые в сфере недвижимости.
  • Финансовые организации, деятельность которых регулируется Центральным Банком.
  • Специалисты и компании, занимающиеся продажей драгоценных камней и металлов.
  • Компании, оказывающие корпоративные услуги (выполнение функций номинального директора, открытие юридических лиц, оказание иных услуг).

Кто должен регистрироваться в системе goAML?

Поможем вам с решением данного вопроса
Наши специалисты помогли более 11 500 клиентам. Мы перезвоним вам в течение 15 минут, напишите через месенджеры, ответ получите моментальный
Прохождение процедуры регистрации – обязательное требование для всех компаний, попадающих в вышеуказанный список. Отсутствие регистрации – причина, по которой компания или ее отдельный представитель может попасть под штрафные санкции.

В случае, если финансовая транзакция покажется Центральному Банку ОАЭ подозрительной, учреждение имеет право заморозить ее на срок до 7 дней. При этом наличие дополнительных подозрений, предъявляемых прокурором, является основанием для продления «заморозки».

При отсутствии регистрации в системе goAML на компанию может быть наложен штраф в размере от 50 000 до 5 000 000 дирхамов. В случае отягчающих обстоятельств наказанием может являться тюремное заключение на срок до 10 лет. <br>
В случае подозрений на проведение финансовых операций, прямо или косвенно связанных с финансированием терроризма, штраф может варьироваться от 300 000 до 10 000 000 дирхамов. На юридические лица накладывается штраф в размере от 500 000 до 50 000 000 дирхамов.

Также штрафные санкции предусмотрены для лиц и компаний, которые не сообщили о подозрительной финансовой транзакции: размер штрафа может варьироваться от 100 000 до 1 000 000 дирхамов.

Можно ли не регистрироваться?

Вам требуется помощь при регистрации в системе goAML? Обратившись в нашу компанию, Вы получаете комплексное решение и подробную консультацию, которые помогут сэкономить время и вести бизнес в полном соответствии с законодательством ОАЭ.

Комплексное сопровождение регистрации в goAML