Регламент по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконными организациями

Регламент по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконными организациями – один из основополагающих документов, который устанавливает комплексные и последовательные меры противодействия. <br>
Согласно действующим рекомендациям FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) каждое государство должно разрабатывать собственные меры противодействия, поскольку в разных странах имеются различные административные и правовые структуры. В том числе, это касается Объединенных Арабских Эмиратов.

• Разработка индивидуальной политики и определения рисков для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и деятельности незаконных организаций.
• Применение превентивных мер, позволяющих избежать неправомерных действий в финансовом и других секторах.
• Установление полномочий отдельных физических и юридических лиц, а также границ их ответственности.
• Укрепление прозрачности и доступности информации о финансовой деятельности.
• Обеспечение международного сотрудничества.

Наличие регламента по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и деятельностью незаконных организаций – одно из основных требований для бизнеса, занятого в различных секторах экономики ОАЭ. Обратившись в нашу компанию, Вы сэкономите время на подготовку соответствующего документа и будете убеждены в его соответствии действующему законодательству государства.